2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу – 43 138 справ. Це найбільший показник з 2012 року.
Про це повідомляє Опендатабот.
Наведені ілюстрації згенеровані штучним інтелектом (АІ) від Bing.
Як зазначається, 5 015 українських приватних компаній були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – в справах про колабораційну діяльність.
При цьому 2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.
Наголошується, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
“Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою Опендатабот звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях”, – зауважили аналітики.
За словами засновника Опендатабот Олексія Іванкіна, бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, надалі має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати.
“Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках. Публікація листів про закриття справ від прокуратури, підтверджених ЕЦП, могла б значно допомогти українському бізнесу, дозволяючи публічно спростовувати інформацію з реєстру та підтверджувати свою невинуватість”, – підкреслив Іванкін.
