НБУ оштрафовал банки за отмывание денег на 68 млн грн

нас ...
НБУ оштрафовал банки за отмывание денег на 68 млн грн

Национальный банк Украины в 2017 году применил штрафные санкции к банкам по результатам проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 67,552 млн грн, что в 7 раз превышает показатель за 2016 год

Как говорится в материалах НБУ, регулятор применил штрафные санкции к 15 банкам, в том числе за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга - к 10 банкам на общую сумму 64,220 млн грн.

«Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные», - пояснил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
 

Теги:   #нбу   #банк   #нацбанк  
Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1