Эксперты Совета Европы выяснили, как «вымываются» деньги из Украины

Share

Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания средств

К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине и обнародованном во вторник, 30 января, в Страсбурге.

В последний раз эксперты MONEYVAL оценивали ситуацию в Украине в 2009 году.

«Значительная доля теневой экономики, усиленная массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой», – говорится в отчете.

Главными механизмами отмывания средств в Украине остаются «так называемые конвертационные центры, через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики, и которые используются для конвертирования средств в наличность и вывода ее за пределы страны».

В отчете отмечается, что отмывание денег в стране все еще рассматривается как «второстепенное» преступление, которое лишь дополняет предикатное преступление.

«Каждый раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда мягче, чем за предикатное правонарушения», – констатируется в отчете.

При этом, наказание за отмывание денег должно быть более жестким, убеждены эксперты. Они рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, в котором бы четко говорилось о том, что «лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение».

До 2014 года в Украине по делам об отмывании средств фигурировали лишь мелкие чиновники, преимущественно местного уровня, а не те, которые занимали высокие должности. В отчете отмечается, что с марта 2014 года украинские правоохранительные органы начали активно расследовать деятельность представителей режима экс-президента Виктора Януковича.

«Сложные расследования привели пока к двум судебным приговорам, один из которых вынесен по делу об отмывании денег в значительных объемах», – отмечается в документе, однако не уточняется, о каком именно деле идет речь.

Эксперты MONEYVAL считают, что в Украине должно проводиться больше расследований и приниматься больше приговоров по делам, касающихся коррупции на высоком уровне, хищения государственного имущества и активов, не только лицами, связанными с прежним режимом, но также с действующими чиновниками и их партнерами.

Кроме того, несмотря на то, что украинская власть начала активно применять процедуру конфискации средств в громких коррупционных делах, в документе отмечается, что «режим конфискации применяется непоследовательно».

В отчете также дается оценка и тем мерам, которые предпринимаются в Украине для борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о том, что Киев определил финансирование терроризма как отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с ним. Однако в ней еще существуют технические недостатки, над устранением которых надо работать, чтобы привести систему борьбы с финансированием терроризма в соответствие с международными стандартами.

В общем в MONEYVAL признали, что украинская власть демонстрирует «мощную политическую волю» в противодействии и борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Те меры, которые были приняты, «уже показали положительный результат», отмечают эксперты Совета Европы.

«Однако необходимо ввести новые правовые нормы, которые позволят выносить более суровые приговоры за эти преступления», – пришли к выводу эксперты.

Борьбе с отмыванием средств в Украине способствовало создание Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эксперты также похвалили и Национальный банк Украины за «очень ощутимые усилия», направленные на то, чтобы «устранить криминальные элементы от контроля над банками» и за «успешную разработку сложных дел по отмыванию денег».

В отчете прозвучали комплименты и в адрес отдела финансовой разведки за «качественный оперативный анализ, разработку механизмов сбора и обработки данных», благодаря чему значительное количество дел было передано в правоохранительные органы.

Однако эксперты обращают внимание, что финансовой разведке в Украине не хватает современного программного обеспечения, а штат ее работников недостаточен для того, чтобы справиться с объемом работы, который растет.

Теперь украинская власть должна изучить рекомендации экспертов MONEYVAL и сообщить об их воплощение на первой сессии комиссии в 2019 году.