Генпрокуратура изучает документы компаний первого заместителя директора «Укрзализныци» Максима Бланка по делу о задолженности в 500 млн грн ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» перед ООО «Премьер Лизинг»
Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда от 30 ноября.
Уголовное производство открыто 9 сентября этого года главным следственным управлением Генпрокуратуры.
В 2012 году «Дарницкий вагоноремонтный завод» заключил с фирмой «Премьер Лизинг» договор о передаче в лизинг госзавода 2 000 полувагонов. Стоимость договора составила 1,49 млрд грн.
По данным следствия, стоимость полувагонов была завышена. Кроме того, на основании дополнительных соглашений между заводом и фирмой был противоправн изменен коэффициент корректировки валютного курса НБУ, чем «необоснованно завышалась сумма договора» и были «созданы безосновательные долговые обязательства» ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» перед ООО «Премьер Лизинг».
Сумму ущерба следствие оценивает в 500 млн грн.
По данным следствия, «искусственный» долг в сумме 500 млн грн. в виде облигаций планируют выкупить ООО «Компания по управлению активами Аструм управление активами», ООО «Аструм инвестиционный менеджмент», ООО «Аструм инвестиционные услуги», ООО «Аструм капитал».
По данным следователей, конечным бенефициарным владельцем компаний является первый заместитель директора «Укрзализныци» Максим Бланк.
По данным ЕГРЮЛ, к указанным фирмам причастен большой круг людей.
«Аструм инвестиционный менеджмент» записан на кипрскую компанию «Аструм ИМ Лимитед» и инвестфонд «Унибудинвест», бенефициарами значатся Вадим Гурковский и известный донецкий бизнесмен Леонид Юрушев. Максим Бланк ранее был руководителем «Аструм инвестиционный менеджмент».
«Аструм инвестиционные услуги» и «Аструм Капитал» также оформлено на «Аструм ИМ Лимитед» (Кипр), бенефициарами значатся Вадим Турковский, Леонид Юрушев и Максим Бланк.
КУА «Аструм управление активами» оформлена на виргинский оффшор «Ферко Файненс Лимитед».
Как ранее сообщали журналисты телепрограммы «Наші Гроші», после Евромайдана «Дарницкий вагоноремонтный завод» (ДВРЗ) даже не попытался разорвать договор с «Премьер Лизинг» или взыскать средства, заплаченные за непоставленные полувагоны.
Нынешний директор «Дарницкого вагоноремонтного завода» Евгений Кузнецов и владелец «Премьер Лизинга» Андрей Черников ранее имели общую фирму «Метротранс», которая выиграла тендеры «Укрзализныци» и метрополитена на сумму около 65 млн грн.