Бюро економічної безпеки України викрило підприємство, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах
Встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин РФ, повідомляє прес-служба БЕБ.
Слідством встановлено, що службові особи компанії, яка є великим платником податків, протягом 2019-2021 років, перераховували кошти на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.
На корпоративні права та нерухомість підприємства вартістю понад 350 млн грн наклали арешт. Вирішується питання про передачу майна АРМА.
Читайте новини бізнесу та промисловості у Telegram-каналі UAprom