Департамент финансового мониторинга Национального банка возглавил Алексей Бережной
По результатам открытого конкурсного отбора на должность директора департамента финансового мониторинга Национального банка Украины с 23 декабря назначен Алексей Бережной, сообщает пресс-служба регулятора.
В его сферу ответственности, в частности, будут входить:
- регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем;
- организация и осуществление валютного контроля за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи, получившими лицензию на осуществление валютных операций;
- методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга;
- лицензирование валютных операций физических и юридических лиц, подпадающих под режим лицензирования согласно валютному законодательству Украины;
- осуществление регистрации операций с валютными ценностями в порядке, установленном НБУ согласно валютному законодательству Украины.
Департамент финансового мониторинга входит в блок «пруденциального надзора», который подчиняется заместителю председателя Национального банка Ярославу Матузке.
Алексей Бережной возглавлял направления комплаенс и финансового мониторинга в ряде украинских банков, в частности, АБ «Укргазбанк», ПАО «ПриватБанк», ПАО «Укрсоцбанк».
В Национальном банке Алексей Бережной проработал в общей сложности почти десять лет.