Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» – московского банка, который принадлежит совместно российским и венесуэльским госкомпаниям
Согласно сообщению Минфина США, санкции введены в рамках усиления давления против незаконного режима бывшего президента Николаса Мадуро и в продолжение ограничительных мер против нефтяной госкомпании Венесуэлы PdVSA.
Как отмечает OFAC, чистые активы банка «Еврофинанс Моснарбанк» («Еврофинанс») выросли более чем на 50% в течение 2018 года. Банк также участвовал в попытке властей Венесуэлы запустить собственную криптовалюту Petro в 2018 году.
В 2011 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес приобрел 49% акций «Еврофинанс» через Венесуэльский национальный фонд развития или Fondo De Desarrollo Nacional Fonden SA, наиболее известную как FONDEN.
На момент регистрации российский «Газпромбанк», в котором акционером является основной российский государственный производитель газа «Газпром», и российский государственный банк «ВТБ Банк», являющийся вторым по величине банком в России, владели по 25% в «Еврофинанс».
«Еврофинанс» был основан как двусторонний банк для финансирования совместных российско-венесуэльских нефтяных и инфраструктурных проектов.
США ввели санкции в отношении «Газпромбанка» и «Банка ВТБ» в 2014 году.