НБУ нашел подозрительные операции у половины банков

нас ...
НБУ нашел подозрительные операции у половины банков

Национальный банк Украины (НБУ) в 2018 году предоставил Службе безопасности Украины информацию о подозрительных финансовых операциях 42 банков и 8 небанковских финансовых учреждений, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности

Как сообщает НБУ, эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства (валютного контроля).

В частности, Нацбанк по результатам проверок направил СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн, 11,8 млн евро.

Кроме того, по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн российских рублей.

Также в течение 2018 года НБУ направил Национальному антикоррупционному бюро 7 сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

«Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения», – отмечается в сообщении.

Аналогичная информация также была направлена Нацбанком в специально уполномоченный орган – Государственную службу финансового мониторинга.

Теги:   #нбу   #нацбанк  
Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1