Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 применил меры воздействия к четырем банкам
Как сообщает НБУ, в том числе штраф к банку «Центр» в размере 1,2 млн грн применен за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов.
Три банка – «Юнекс Банк», «Идея Банк» и «Альтбанк» получили письменные предупреждения.
Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.