ГПУ подозревает химзаводы Фирташа в уклонении от уплаты более 500 млн. грн. налогов

Share

Генпрокуратура Украины при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.  

По ее данным, «в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-групп «GROUP DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».

С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», был заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. «То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», – подчеркнула Сарган.

В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.

«Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», – отметила пресс-секретарь.

Наличные, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.

В понедельник, 19 марта, в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений, были проведены санкционированные обыски.