По отчету американских детективов о деятельности «ПриватБанка» могут открыть уголовные дела

нас ...
По отчету американских детективов о деятельности «ПриватБанка» могут открыть уголовные дела

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает открытие ряда уголовных производств и объявления о подозрениях по ряду экономических преступлений, выявленных в результате расследования деятельности «ПриватБанка», проведенного компанией Kroll

«Был сегмент, в котором было написано, что средства выводились напрямую на счета, подконтрольные акционерам, собственникам «ПриватБанка» для личных нужд. Я также попросил коллег из Kroll подтвердить то, что хотя бы часть средств кредитования уходила на личные потребности: условно говоря, яхты, самолеты, другие личные нужды собственников. В случае, если это предоставлено, также вероятна статья об отмывании грязных денег и соответствующие подозрения», - сказал Луценко.

«Мы очень ценим результаты деятельности Kroll - безусловно, они важны для банковской стороны, для Нацбанка и «ПриватБанка»... Для нас были бы важны определенные уточнения. Если такие факты они смогут нам предоставить, мы, безусловно, будем действовать быстрее в рамках нашего уголовного производства», - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в отчете компании информация об участии «ПриватБанка» в отмывании денег «группы Януковича», генпрокурор сказал: «Нет, об этом там нет ни слова».

В целом, комментируя отчет Kroll, генпрокурор рассказал, что 16 января он изучал презентацию расследования. «К сожалению, никаких документов не было продемонстрировано, потому что пока что Kroll ждет разрешения на вывоз в Украину документов, которые носят персональные данные», - пояснил генпрокурор.

Он отметил, что компания проделала грандиозную работу.

По словам генпрокурора, представители компании пояснили, что расследование проводилось «для оценки вероятных банковских мошенничеств с точки зрения банковских правил и не были сфокусированы на поиски доказательств для уголовного преследования».

«Из того, что я видел, такая возможность существует. Возможность первая: использовались ли средства рефинансирования на цели, не предусмотренные законом.... В настоящее время Kroll не может дать мне ответ, есть ли такие факты, но пообещали в ближайшее время такой ответ предоставить», - сказал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, если будет установлен факт, «что, допустим, миллион гривень вместо выплат дивидендов пошел на кредитование компаний, связанных с собственником, это приведет к очень быстрому написанию подозрения соответствующим должностным лицам».

Говоря о второй возможности открытия уголовного производства по результатам проведенной Kroll проверки, генпрокурор сказал: «В презентации было указано, что деньги буквально за 10 минут проходили через сотни субъектов хозяйствования в Украине и вне ее... с признаками фиктивности».

Вместе с тем, по его словам, представители компании пока не указали перечень компаний с признаками фиктивности. «Если это будет предоставлено, мы также сможем подойти ближе к подозрению по фактическому предпринимательству, неуплате налогов, вероятному расхождению средств», - подчеркнул Луценко.

Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1