НБУ решил ликвидировать еще один банк

нас ...
НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Банка Велес» за осуществление им рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга

При этом в банк не вводилась временная администрация.

В сообщении отмечается, что в сентябре НБУ предотвратил попытку вывести за границу около $460 миллионов по документам, имеющим признаки фиктивности, это стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Согласно сообщению, во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга. Кроме того, были выявлены операции, указывающие на участие банка в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капитала.

«Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 миллионов долларов США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов», - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка из-за на небольшого объема активов и незначительного количества клиентов - физических лиц (около 150 человек).

Теги:   #нбу   #банк   #ликвидация  
Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1