Налоговики проверяют 9 банков на причастность к отмыванию денег

Налоговики проверяют 9 банков на причастность к отмыванию денег

Государственная фискальная служба проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег.

Об этом сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Владимир Хоменко.

По его данным, во время расследования уголовных дел проверяется причастность к совершению преступлений должностных лиц Реал-банка, Фидобанка, банка «Финансы и кредит», БТА Банка, Вернум банка, VAB Банка, Ощадбанка, банка «Глобус» и банка «Украинский профессиональный банк».

В настоящее время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения продолжаются.

На данный момент, по словам Хоменко, расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий.

Напомним, Арсений Яценюк решил начать служебное расследование против руководства Фискальной службы и отстранить его от исполнения обязанностей.

Теги:   #гфс   #банк   #средства  
Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1